加密货币领域的 KYT 实践
2024-08-30据 Bitrace 数据，在 2021.1-2023.9 时期，波场蚁集揣摸杰出 415.2 亿风险 USDT 流入部分中心化来往平台地址，334.6 亿风险 USDT 流入加密支付平台地址。可见，USDT 正被大宗用于网赌、洗钱、黑灰产等行为，此类风险资金流入阛阓极易对无辜地址形成稠浊。在此布景下，转账前对来往敌手方的收款地址进行资金审计绝顶必要。本文将探讨加密货币领域的 KYT（Know Your Transaction）实践，并提供切实可行的处分有筹算。 KYT面对的挑战 地址匿名 加密
加密货币往来所Kraken澳大利亚运营商被裁定非法
2024-08-26澳大利亚证券和投资委员会8月23日发表声明称，澳大利亚联邦法院裁定，Kraken加密货币往来所运营商Bit Trade在向澳大利亚客户提供保证金往来家具时，未能遵从筹办和分销义务。自2021年以来，Bit Trade的“保证金彭胀 ”家具一直向在Kraken往来所往来的客户提供，但莫得按照法律条目细则主意商场。澳大利亚证券和投资委员会将寻求对Bit Trade扩充经济惩办。
普京负责敲定！俄罗斯加密挖矿正当化 比特币闻声大涨重回6万好意思元
2024-08-19周四（8月8日），俄罗斯总统普京签署了一项法律，使该国的加密货币挖矿正当化。 该法律文献已在政府网站上公布，自愿布之日起10天后告成。 文献指出，只消登记在册的俄罗斯法东谈主实体和个东谈主企业家才有权进行挖矿，此外，未向上政府设定的动力徒然收场的个东谈主也将获取开采数字货币的权益，且无需被登记在册。 字据该文献，异邦数字金融钞票被允许在俄罗斯区块链平台上交游，不外要是俄罗斯央行发现其对俄罗斯金融判辨组成挟制，它将有权退却个别加密钞票的刊行。 新正当化的加密货币采矿监管将由俄罗斯央行、财政部和俄
哈里斯第一场失败？加密行业高管在破冰会上痛批民主党
2024-08-18周四，好意思国民主党组织了一场旨在缔造与加密行业关系的线上会议。可是，据知情东谈主士裸露，整场会议的氛围并不圆润。 唐突有20东谈主参与了此次会议，主抓东谈主为众议员Ro Khanna，政府代表还包括副财政部长Wally Adeyemo、国度经济委员会副主任Lael Brainard和白宫副办公厅主任Bruce Reed等东谈主。 加密行业的与会者则包括亿万财主企业家Mark Cuban、SkyBridge Capital创举东谈主、风险投资家Anthony Scaramucci和民主党捐助者
比特币来回割 加密币全网24小时爆仓总东谈主数超10万东谈主 21亿元挥发！发生了什么？
2024-08-16在外洋场面病笃的配景下，风险财富碰到抛售潮，刚刚曩昔的24小时，比特币一度从6.67万好意思元/枚跌至6.3万好意思元/枚以下。 完了8月1日22时，比特币价钱报6.44万好意思元/枚，24小时内跌幅接近3%，其他加密货币也大幅下挫，Solana币跌超8%，狗狗币跌近5%，以太坊、艾达币跌超4%，BNB跌近3%。 值得防御的是，比特币在跌至6.3万好意思元下方后反弹，完了8月2日发稿，比特币报6.5万好意思元，涨幅1.15%。 比特币这么一跌一涨，来回割，让投资者猝不足防。据coinglass
加密金钱脱离实体经济、游离金融监管，商场交往存潜在风险，眷注好意思欧监管演进
2024-07-17中国社会科学院国度金融与发展实验室、中国社会科学院金融接头所、社会科学文件出书社近日共同发布了《金融监管蓝皮书：中国金融监管陈诉（2024）》。蓝皮书指出，加密金钱商场发展是数字经济体系的进犯方面，迟缓成长为另类商场。加密金钱商场在带来转换效应的同期，也可能激勉新的金融风险，需要寻求转换与辞谢风险的衡量之说念。 加密金钱（Crypto Asset）是比年兴起的一个新观念，当今还莫得形成调处的内涵和外延，何况与数字金钱（Digital Asset）、数字货币（Digital Currency）和
巴塞尔委员会批准银行加密钞票敞口浮现框架和本钱圭臬
2024-07-09据巴塞尔银行监管委员会官网音书，巴塞尔委员会于7月2日与3日举行在线会议，研究了一系列计策和监管举措。巴塞尔委员会批准了银行加密钞票敞口浮现框架，并快活对其加密钞票圭臬进行有针对性的转换。该框架将于本月晚些时间发布，其中包括一套涵盖银行加密钞票风险敞口的圭臬化公开表格和模板。奉行日历为2026年1月1日。此外，巴塞尔委员会快活更新银行账簿利率风险圭臬中的利率冲击大小和相干循序，还快活就第三方风险健全处治的最新原则进行询查。
新增、加密旅游城市航路 航司“备战”暑运市集
2024-07-07距离暑运开启仅剩1周，各航司正在全力“备战”。截止6月23日，南边航空、逍遥航空、深圳航空等航司均发布了暑期新增航路的汇总。在国内航班方面，航司主要新增和加密了西北、东北和西南等地区的旅游航路；在国外航班方面，要点开航和增班的地区主淌若东亚、东南亚和欧洲，预测暑期民航国外市集将收复至2019年同期的大致足下。在价钱方面，不少航司也推出了暑期优惠，合座来看，暑运时期机票平均票价略低于昨年同期。 国内：加密西北、东北和西南等地区航路 左近暑期，国内航路机票预订量光显增长。受旅游旺季和影视作品的带动
加密货币往复所Gemini Trust欢跃支付5000万好意思元 以惩处诈骗诉讼
2024-07-03加密货币往复所Gemini Trust欢跃支付5000万好意思元，以惩处纽约总查察长指控该公司诈骗投资者的诉讼。
日本加密货币交往所DMM Bitcoin遭露出3亿好意思元比特币
2024-06-07日本加密货币交往所DMM Bitcoin暗示，发现其数字钱包“未经授权露出”约3.01亿好意思元，这可能是数字金钱平台碰到的最大规模黑客袭击之一。该交往地点其网站上暗示仍在造访流出的4503枚比特币。平台截止了加密货币取款等一系列管事。区块链参谋机构Chainalysis在帖子中称这起事件为“黑客袭击”，并将资金标记为被盗。